برچسب ها
برچسب: گروه ویژه اقدام مالی
هدف fatf گروه بین المللی اقدام مالی شفافیت تراکنش های... مالی کشورهاست گفت از آن جاکه در سطح جهان پولشویی... است می توانند از شفافیت مالی آن کشور اطمینان حاصل... مالی ایران با همه دنیا و فروش نفت میعانات گازی...
کد خبر: ۲۳۱۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


دارد این در حالی است که اواخر مهرماه ۹۸ گروه... ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد که برای... دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه کشورمان وضع کرد... و با توجه به تصویب یک اقدام مقابله ای دیگر...
کد خبر: ۲۳۱۶۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


در این فرایند پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به... پولشویی را تحت عنوان مبهم کردن منشأ منابع مالی تعریف... ارتباط fatf با موضوع فوتبال ایران چیست گروه ویژه اقدام... مالی یا fatf یک سازمان بین دولتی است که در...
کد خبر: ۲۳۱۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


کشاورزی مجلس با بیان اینکه شفافیت مالی و نظارت بر... شود از جمله پروسه های fatf است گفت شفافیت مالی... بوده افزود ایران دارای شفافیت مالی است و ریالی از... محدویت ایران در حمایت از گروه ها و احزاب آزادیبخش...
کد خبر: ۲۳۰۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷


سازوکار fatf در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی... گروه های تروریستی در عرصه بین الملل تدوین شده است... که تحت عنوان گروه ویژه اقدام مالی financial action task... گروه جی ۷ تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت...
کد خبر: ۲۲۹۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


به اتباع دیگر کشورها دارند ولی اقدام به بستن حساب... و تنها در رابطه با انتقالات مالی آن هم در... است که بانک های مالزی این اقدام را در پی... تهدید آمریکا انجام داده اند این اقدام در پی پیام...
کد خبر: ۲۲۹۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


اقدام گروه ویژه مالی fatf علیه ایران بنده تندترین دفاع... ام که گروههای فشاری هستند که منافع ملی شخصی دارند... اقدام کنید صدای خیلی ها در می آید و ایشان... فرمودند که اگر در مقابله با فساد اقدام کنید صدای...
کد خبر: ۲۲۹۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


بانیان «خودتحریمی» چه کسانی هستند؟
دولت در مسیر عمل به توصیه های گروه ویژه اقدام... مالی موسوم به اف ای تی اف 4 لایحه را... لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دو لایحه... لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۲۲۹۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


که این نهاد مالی دو دسته از اقدامات مقابله ای...
گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف fatf روز... مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم تمدید کرد به... تأمین نظرات اف ای تی اف است و گروه اقدام... مالی اعلام کرده که اگر تا قبل از بهمن ماه...
کد خبر: ۲۲۸۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است... گروه ویژه اقدام مالی پول شویی fatf همواره یک بیانیه... مقررات مالی و پول شویی نگران کننده ای دارند منتشر... و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری...
مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است... گروه ویژه اقدام مالی پول شویی fatf همواره یک بیانیه... مقررات مالی و پول شویی نگران کننده ای دارند منتشر... و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری...
کد خبر: ۲۲۸۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا...
اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا... گشت به گزارش اعتدال گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس... تامین مالی تروریسم دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه... کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام...
کد خبر: ۲۲۸۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶


sabiti اقدامی دولتی بوده است گفت براساس اطلاعات دریافتی حمله...
sabiti اقدامی دولتی بوده است گفت براساس اطلاعات دریافتی حمله... اقدامی پیچیده بوده است وزیر امور خارجه افزود حمله به... نفتکش ایرانی اقدامی پیچیده بوده که حامی دولتی داشته و... اقدامی دولتی بوده است وی درباره پایان مهلت 4 ماهه...
کد خبر: ۲۲۸۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


به این هدف خود از هیچ اقدامی نظیر ترساندن متقاضیان... کند اقدامی که شاید بتوان آن را هوشمندی تهیه کنندگان... ویژه آنجا که همزمان با پخش تصاویر محمود احمدی نژاد... که در دقایق بعدی به ویژه زمان هایی که خشنودی...
کد خبر: ۲۲۷۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


است خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران...
کار گروه ویژه اقدام مالی fatf تعلیق ایران از لیست... سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده... است به گزارش اعتدال کارگروه ویژه اقدام مالی که مأموریت... خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در...
کد خبر: ۲۲۳۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱


خارج شدن احتمالی CFT و پالرمو از دستور کار مجمع؛
اسفند سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی... و تأمین مالی تروریسم fatf برای چندمین بار به ایران... تأمین مالی تروریسم را تصویب کند این مهلت ۱۱ خرداد... همه خواسته هایش برآورده نشود اقدامات جدیدی را علیه مؤسسات...
کد خبر: ۲۲۲۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


نام سپاه در لیست گروه های تروریستی گفت ما مقاطع... اگر ترامپ در به چنین ماجراجویی بزند مطمئنا این اقدام...
کد خبر: ۲۲۰۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


مخالفانی که معتقدند "اوضاع مبادلات مالی دیگر بدتر از این... استاندارد در مبادلات مالی است و بدون آن حتی دوستان...
و همچنین کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به... باشد واقعیت این است که در مبادلات مالی و بانکی... لحاظ مبادلات مالی بین المللی از این بدتر نخواهد شد... مالی تروریسم است اظهار کرد با این حال کشورهای قدرتمند...
کد خبر: ۲۱۹۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


لوایح چهارگانه عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی... پالرمو و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی... این رو گروه ویژه اقدام مالی جمعه سوم اسفند به... برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کند...
کد خبر: ۲۱۹۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰


تامین مالی تروریسم cft به مجمع تشخیص مصلحت نظام می...
های عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی اف اِی... تی اِف پرداخت و گفت قطع رابطه ما با گروه... اقدام مالی فعالیت بانکی ما در سطح دنیا را با... و گروهی شرکت کرده اند یعنی هیچ کدام عقل و...
کد خبر: ۲۱۹۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


در انتظار بر هم خوردن شرایط نظام هستند به ویژه... در مقام مخالفت با پذیرش لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام... مالی برآمده اند شکی وجود ندارد که لوایح مد نظر... گروه اقدام مالی دارای پیشینه کارشناسی و عقلایی است تحلیلگران...
کد خبر: ۲۱۹۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸