برچسب ها
برچسب: گروه اقدام مالی
خارج شدن احتمالی CFT و پالرمو از دستور کار مجمع؛
اسفند سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی... و تأمین مالی تروریسم fatf برای چندمین بار به ایران... تأمین مالی تروریسم را تصویب کند این مهلت ۱۱ خرداد... همه خواسته هایش برآورده نشود اقدامات جدیدی را علیه مؤسسات...
کد خبر: ۲۲۲۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


گردد به یک سری گروه های سامان یافته ای که... جا بود آیا تا به حال اقدامی هم شده که... جلوی این اقدامات سازمان یافته گرفته شود یک موقع است... که خیلی برایش ساده است حتی یک گروه یا هیات...
کد خبر: ۲۲۱۶۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲


جدیت دارد بعضی می گویند با توجه به اقدام آمریکا... روسیه و هند و امثالهم داریم این اقدام مورد نیاز...
کد خبر: ۲۲۰۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹


کد خبر: ۲۲۰۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸


عضو fatf هستند و هم مبادلات مالی شان با ایران... فقط مشکلات تجاری - مالی کشورمان را افزایش می دهد...
عضو fatf هستند و هم مبادلات مالی شان با ایران... فقط مشکلات تجاری - مالی کشورمان را افزایش می دهد... هم مبادلات مالی شان با ایران بر اساس fatf صورت... مالی کشورمان را افزایش می دهد ۴- کمک سپاه پاسداران...
کد خبر: ۲۲۰۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴


چه چیزی از کره شمالی نصیبش شد که باید از... بودیم آن هم در یک گروه سخت آصفی بله می... تا گزینۀ خارجی است منتها یک مقدار مشکل مالی وجود... با آمریکا هم گروه شد آصفی به آن بازی قرن...
کد خبر: ۲۲۰۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴


گفتگوبامحسن‎محبی،رییس‎سابق تیم‎ایران‎دردیوان‎لاهه؛
به کنوانسیون های پالرمو و معاهدات گروه اجرایی اف ای... کنم چرا که این مقررات برای سلامتی مالی و بانکی... هم طرفدار مبارزه با پولشویی اند و موافق شفافیت مالی... نگران این هستند که جریان ها و گروه های سیاسی...
کد خبر: ۲۲۰۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱


نام سپاه در لیست گروه های تروریستی گفت ما مقاطع... اگر ترامپ در به چنین ماجراجویی بزند مطمئنا این اقدام...
کد خبر: ۲۲۰۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


بسیار واضح است که الان در دنیا کره شمالی سومالی...
بسیار واضح است که الان در دنیا کره شمالی سومالی...
کد خبر: ۲۲۰۴۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۷


کد خبر: ۲۲۰۰۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


مالی را گرفت و افراد را تحت تعقیب قرار داد...
مالی را گرفت و افراد را تحت تعقیب قرار داد... به کشور برگردانیم وی ادامه داد گروه اقدام ویژه مالی... دارند از جمله در زمینه مالی را می توان تحت...
کد خبر: ۲۱۹۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


به گروه اقدام ویژه مالی fatf می توان از اختلاس...
به گروه اقدام ویژه مالی fatf می توان از اختلاس... ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم cft و... برای حرکت به سمت شفاف سازی سیستم مالی و پولی... و به طور کلی شفافیت در حوزه بانکی و مالی...
کد خبر: ۲۱۹۸۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


مخالفان همکاری ایران با گروه اقدام مالی گرچه اشکالات متنوعی...
مخالفان همکاری ایران با گروه اقدام مالی گرچه اشکالات متنوعی... این است که همکاری ایران با این گروه مالی باعث... می شود که نتوانیم از گروه ها و جریان های... با تأمین مالی تروریسم آمده است هر کشور عضو در...
کد خبر: ۲۱۹۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶


است و تلاش های زودهنگام برخی گروه ها هم به...
همچنین انشقاق برخی گروه ها هم در محافل سیاسی و... درباره لوایح چهارگانه الحاق ایران به گروه اقدام مالی ویژه... حسین کمالی رییس دوره خانه احزاب و از چهره های... دستگی در جبهه اصولگرا را نشان داد گروهی از آن...
کد خبر: ۲۱۹۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


تامین مالی تروریسم cft به مجمع تشخیص مصلحت نظام می...
های عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی اف اِی... تی اِف پرداخت و گفت قطع رابطه ما با گروه... اقدام مالی فعالیت بانکی ما در سطح دنیا را با... و گروهی شرکت کرده اند یعنی هیچ کدام عقل و...
کد خبر: ۲۱۹۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


در مقام مخالفت با پذیرش لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام... مالی برآمده اند شکی وجود ندارد که لوایح مد نظر... گروه اقدام مالی دارای پیشینه کارشناسی و عقلایی است تحلیلگران...
کد خبر: ۲۱۹۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


اقدامات صورت گرفته شده از سوی دولت در زمینه اصلاح... این اقدام به اصلاح روند اصلاحات کلی در زمینه بانکها... ما در مجامع پولی و مالی دنیا شرکت می کنیم... با بانک های دنیا ارتباط مالی برقرار کنیم تا بتوانیم...
کد خبر: ۲۱۸۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


خاطر این است که بین ایران و گروه ویژه اقدام... مالی قطع ارتباط صورت نگیرد fatf نمی خواهد این لوایح... از نظر تبادلات مالی کار با ساز و کار اینستکس... ایران و کره شمالی به عضویت fatf در آمده اند...
کد خبر: ۲۱۸۹۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶


همزمان با تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از سوی...
گروه ویژه اقدام مالی fatf روز جمعه سوم اسفند بار... دیگر تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران را تمدید کرد این... تامین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند به گزارش اعتدال... به نقل از ایرنا گروه ویژه اقدام مالی در تازه...
کد خبر: ۲۱۸۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


با توجه به تصمیم گروه اقدام مالی مبنی بر تمدید... تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از صبح امروز نرخ ارز...
با توجه به تصمیم گروه اقدام مالی مبنی بر تمدید... تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از صبح امروز نرخ ارز... اعتدال با توجه به تصمیم گروه اقدام مالی مبنی بر... تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از صبح امروز نرخ...
کد خبر: ۲۱۸۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴