برچسب ها
برچسب: کنوانسیون جرائم مالی سازمان یافته
چه چیزی از کره شمالی نصیبش شد که باید از... سازمان ملل با آقای روحانی قرار می گذارد و یک... تا گزینۀ خارجی است منتها یک مقدار مشکل مالی وجود...
کد خبر: ۲۲۰۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴


گفتگوبامحسن‎محبی،رییس‎سابق تیم‎ایران‎دردیوان‎لاهه؛
تقلیل یافته است و در مقابل ده ها میلیارد دلار... این رو گرچه پست سازمانی دولتی ندارد اما وی به... به کنوانسیون های پالرمو و معاهدات گروه اجرایی اف ای... کنم چرا که این مقررات برای سلامتی مالی و بانکی...
کد خبر: ۲۲۰۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱


افرادی که در سازمانی مشغول به کار هستند که قرار... نداشته باشد تا انواع سازمان ها و مراکز دولتی از...
کد خبر: ۲۱۹۸۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


ایران به کنوانسیون پالرمو ۱۹ آذر سال ۹۲ از سوی... مانده به اجلاسیه گروه اقدام ویژه مالی یعنی ۲۷ بهمن...
کد خبر: ۲۱۹۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


راه برون رفت از بحران مالی – سیاسی ایران در... این کنوانسیون ها نبریم مصطفی میرسلیم مصطفی میرسیلم هم یکی... حزب الله لبنان را به عنوان گروه سازمان یافته جرایم... آزادی بخش با گروه های جرایم سازمان یافته با پذیرش...
کد خبر: ۲۱۹۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی...
کد خبر: ۲۱۹۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


منابع طبیعی است احتیاجی به مالیات بخش خصوصی ندارد و... که این نااطمینانی ها کاهش یافته و فضای بسیار روشن...
کد خبر: ۲۱۹۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای...
لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای... نرسید به گزارش اعتدال لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با... جرائم سازمان یافته فراملّی پالرمو با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای...
کد خبر: ۲۱۹۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


از "پول‎های کثیف" تا "FATF و پولشویی"
حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها... کنوانسیون cft و ربط دادن این موضوع به کسانی که... موسسات مالی از جمله همین موارد بود که برای دولت... سختگیرانه علیه پولشویی وجود ندارد و شفافیت مالی تضمین نشده...
کد خبر: ۲۱۳۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


آن قدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها... لایحه یعنی الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته... شبکه مالی داخلی افرادی وجود دارند که تراکنش های مالی... هایی از بررسی تراکنش مالی بخشی از این وجوه به...
کد خبر: ۲۱۳۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می شود ...
با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می شود به گزارش... صورت یک سیاست مورد توافق برای گردش مالی زیرزمینی درآمده... مواد مخدر فرار مالیاتی فساد مالی و دیگر فعالیت های... اقتصادی غیرقانونی است تلاش برای قطع کردن شریان مالی این...
کد خبر: ۱۵۶۳۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶