برچسب ها
برچسب: کارگروه ویژه اقدام مالی
مصباحی مقدم درباره آخرین تحولات مرتبط با کارگروه ویژه اقدام... مالی fatf گفت هنوز نتایج بحث هایی که در کمیسیون... تامین مالی تروریسم cft و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان...
تحولات مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی fatf گفت هنوز... لایحه کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم cft... دانید که دولایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۲۲۶۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


و cft به تاخیر بیفتد اقدامات تقابلی fatf بیشتر خواهد...
و cft به تاخیر بیفتد اقدامات تقابلی fatf بیشتر خواهد... شد به گزارش اعتدال خبرآنلاین نوشت کارگروه ویژه اقدام مالی... fatf در آخرین نشست خود در آمریکا تعلیق "اقدامات تقابلی"... کارگروه اما در ادامه تصمیم گیری خود درباره پرونده ایران...
کد خبر: ۲۲۴۰۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


است خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران...
کار گروه ویژه اقدام مالی fatf تعلیق ایران از لیست... سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده... است به گزارش اعتدال کارگروه ویژه اقدام مالی که مأموریت... خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در...
کد خبر: ۲۲۳۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱


همزمان با تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از سوی...
گروه ویژه اقدام مالی fatf روز جمعه سوم اسفند بار... دیگر تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران را تمدید کرد این... تامین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند به گزارش اعتدال... به نقل از ایرنا گروه ویژه اقدام مالی در تازه...
کد خبر: ۲۱۸۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


گروه ویژه اقدام مالی این هفته ضمن استقبال از پیشرفت... به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران در جلسه خود... تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفت گروه... ویژه اقدام مالی اعلام کرد که انتظار دارد که ایران...
اف ای تی اف تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را... تا ژوئن ۲۰۱۹ تمدید کرد به گزارش اعتدال گروه ویژه... اقدام مالی این هفته ضمن استقبال از پیشرفت به عمل... آمده در زمینه اقدامات ایران در جلسه خود تصمیم به...
کد خبر: ۲۱۸۷۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳


اخیراً گروه اقدام مالی برخی از کشورها از جمله...
اخیراً گروه اقدام مالی برخی از کشورها از جمله... پیوستن به کنوانسیون های مورد تأکید گروه ویژه اقدام مالی... مالی اتحادیه اروپا spv به وجود خواهد آمد ریسک سرمایه... در این زمینه تصمیم گیری شود کارگروه ویژه اقدام مالی...
کد خبر: ۲۱۸۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸


بازگشت ایران به لیست سیاه fatf و بازگشت "اقدامات مقابله... fatf اکثریت اعضای این گروه مالی به این نتیجه رسیدند... قوانین و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود را با... احتمال دارد مهلت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام علیه...
کد خبر: ۲۱۲۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱


گروه اقدام مالی مشترک financial action task force یک سازمان... پولشویی و تامین مالی تروریسم است این سازمان سالهاست که...
المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن... چیست گروه اقدام مالی مشترک financial action task force یک... با پولشویی و تامین مالی تروریسم است این سازمان سالهاست... برای همکاری مالی و بانکی با کشورهای دیگر ارزیابی این...
کد خبر: ۲۱۱۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


آن مالی در دولت گذشته بود که نه تنها تورم... یک قدم از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی فاصله... مرکزی و عینیت یافتن تمایز سیاست های مالی از پولی...
کد خبر: ۲۰۰۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵


سیاه fatf کارگروه ویژه اقدام مالی مطرح شد بسیاری از... اقتصادی هم بودند که درباره خطرات احتمالی تعامل با این... خود مصرانه پی گیر تصویب لایحه مبارزه تامین مالی تروریسم... هشدار داده بود که نبود قانون تامین مالی تروریسم در...
کد خبر: ۱۵۶۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷