برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
کار باید بکنید ️ مجلس نباید نماد تردید خودکم بینی... یأس ناامیدی و عدم توجه به مسائل کشور باشد مجلس... نباید نگاهش به توانایی ها و ظرفیت های ملی مأیوسانه... باشد /مجلس در مواردی مثل مبارزه با تروریسم وپولشویی مستقلا...
رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبرمعظم انقلاب دیدار... را برترین عبادات دانستند و گفتند همه اقدامات رفتار و... باشد خدمت واقعی و موجب تقرب به پروردگار است ایشان... با تأکید بر اینکه کیفیت مجلس در هر دوره باید...
کد خبر: ۲۰۶۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


بین المللی و بین دولتی که از ١٩٨٩ با تمرکز... بر اقدامات بانکی و کارویژه اصلی مبارزه با پولشویی آغاز... به کار کرد و از ٢٠٠١ عمل درجهت مبارزه با... و مختصر هم اضافه گویی باشد اما در این چند...
کد خبر: ۲۰۶۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


تعویق FATF، تغییر نظر نمایندگان با چند پیامک؛
مجلس به یکباره این طرح از دستور کار خارج می... تحریم سیستم بانکی و اضافه شدن نام ایران در لیست... سیاه بین المللی راضی می گردد آیا باز هم پای... کاسبان تحریم و مولتی میلیاردر شدن برخی آقایان و تولد...
درحالی که لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم cft... سر دادند که همین امر باعث شد لاریجانی به نمایندگان... شدن است با چه چیزی مخالفت می کنند لحظاتی بعد... با تصویب این لایحه باز شد هم زمان برخی از...
کد خبر: ۲۰۶۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


چرا برخی تلفظ fatf را نمی‎دانند اما درباره آن نظر...
گروه اقدام مالی تیر ماه سال 95 و به دنبال... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نام ایران را... همین منظور دولت با ارسال لایحه‎ای به مجلس خواستار تصویب... قانونی این موضوع از سوی ایران شد اما با مخالفت‎های...
کد خبر: ۲۰۶۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


با سیاست های بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد...
با سیاست های بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد... عضوهستند که از جمله آنها می توان از بانک جهانی... است در حالی که دلواپسان سیاسی تلاش می کنند با... ایجاد توهم در باره fatf چنین القا کنند که ایران...
کد خبر: ۲۰۶۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه تیم مذاکره... کننده در fatf با سطح مذاکرات متناسب نیست گفت همگی... آیا تیم مذاکره کننده ما متناسب با این زحمت و... هزینه می باشد ...
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و... جلسات علنی مجلس شورای اسلامی گفت درباره موضوع الحاق ایران... به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مباحث... این فهرست بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای...
کد خبر: ۲۰۶۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


اسلامی در حرکتی اعتراضی از جلسه بررسی مقابله با تامین... مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین...
با دولت و منافع ملی استفاده کنند بعد از اینکه... گفته نمایندگان به قانون کشور توهین کردند حالا با انجام... آبستراکسیون سعی دارند تا جلوی بررسی لوایح سه قلو مبارزه... با پولشویی مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران...
کد خبر: ۲۰۵۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸


نرسیده است در حالی که باید احزاب بتوانند در مسائل... مهم کشور نقش آفرین باشند همه جریان اصلاح طلبی از... افزود وزارت کشور باید به صورت جدی به احزاب ورود... کمک بگیرد احزاب باید محلی برای برگزاری اجتماعات خود داشته...
کد خبر: ۲۰۴۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳


از نمایندگان مجلس خواست که چشمان شان را باز کنند... خود را به لوایح سه گانه اصلاح قانون مبارزه با... پولشویی اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق... ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اختصاص داد...
کد خبر: ۲۰۴۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲


کیم همان تاکتیک قدیمی پدر اوست منتهی با لحنی تازه...
رییس جمهوری کره جنوبی گفت اگر ما بتوانیم با امریکا... باید بر سر تسلیحات هسته ای دچار مشکل شویم من... هنگامی که با ما صحبت کنند متوجه خواهند شد که... متحدشدن شبه جزیره کره تاکید کرده بودند با این حال...
کد خبر: ۲۰۴۲۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵


سرنوشت مبهم ارز دیجیتال ایرانی؛
این خلاصه ای از اطلاعیه ای است که بانک مرکزی... جهرمی را در پی داشت و نوشت نگرانی بانک مرکزی...
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پیکره آینده... بگیرند و رشد کنند بانک مرکزی دوم اردیبهشت ماه امسال... ارتباطات و فناوری اطلاعات را به همراه داشت به طوری... که امروز محمدجواد آذری جهرمی به مصوبه اخیر بانک مرکزی...
کد خبر: ۲۰۳۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸


زلزله ای که بازار ارز را در این روزها به... قابل تشریح و تحلیل باشد همچنان که برنامه ریزی و... نبوده و تنها بازی با اعداد نمی تواند باشد چیزی... ارز یک بار در دولت آقای خاتمی به صورت موفقیت...
کد خبر: ۲۰۲۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲


امید و اعتماد مردم به کنترل تورم پایه ثبات اقتصاد... و سرمایه گذاری است/رشد 6 درصدی داریم/کاهش فشارها به بانک... 80 است و هرگز نباید تکرار شود /بانک بنگاهدار نیست... اموال مازاد فروخته شود/بانکها با پول مردم می چرخند و...
پایه ثبات اقتصاد و سرمایه گذاری دانست و با بیان... اینکه برخی غده های سرطانی از نظام بانکی خارج و... سرمایه بانکها و ارتباطات بین المللی آنها افزایش یافته است... تاکید کرد با ملتی بزرگ و سرمایه هایی عظیم قادر...
کد خبر: ۲۰۰۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳


رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تأکید کرد در...
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در جمع خبرنگاران با... با سرشبکه های قاچاق مواد مخدر و پاکسازی خرده فروشان... مبارزه با مواد مخدر ناجا تأکید کرد شاهد وفاق و... عهد جدی مسئولان در برخورد با قاچاق مواد مخدر هستیم...
کد خبر: ۱۹۶۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲


مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در نشستی درباره تجارت... شرکت های بین المللی با ایران هشدار داده است ...
مالی به شرکت های بین المللی درباره تجارت با ایران... ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در نشستی درباره تجارت شرکت... های بین المللی با ایران هشدار داده است سیگال مندلکر... معرض خطر مهم مبادله با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا...
کد خبر: ۱۹۶۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


پایان گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور
حل برخی از مسائل که مردم در اجتماعات انتخاباتی مطرح... ها جوان ها و اقلیت ها در انتخابات سنگ تمام... قدرت دیپلماتیک و نظامی دو بال ما هستند / عربستان... در لبنان سوریه عراق و لبنان ناموفق بود / با...
وعده انتخاباتی اش برای ریشه کن کردن فقر مطلق از... الاسلام حسن روحانی امشب در گفت وگوی تلویزیونی خود با... ارتباطی نیز دچار مشکل شد امدادرسانی در زلزله کرمانشاه بهتر... روز دوم زلزله به منطقه رفتم مصیبت و مشکلات با...
کد خبر: ۱۹۰۷۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


قرار است محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی... از متهمان اصلی پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی فردا... - 30 آبان ماه- سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی...
قرار است محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی... از متهمان اصلی پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی فردا... - 30 آبان ماه- سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی... فسادی بزرگ در شبکه بانکی خبر دادند و نام مه...
کد خبر: ۱۸۹۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معدن و... تجارت گفت تاکنون مبارزه با پولشویی در کشور مغفول مانده... و باید از یک جایی این موضوع آغاز و شفافیت...
جمشید گلپور امروز ۲۷ آبان ماه در کارگاه آموزشی... مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم در سنندج با... اشاره به اینکه پولشویی به درآمدهای خلافی که مسیر قانونی... کرد باید با این پدیده با جدیت مبارزه شود وی...
کد خبر: ۱۸۹۸۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷


رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف حساب...
جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز اظهار کرد ما... امروز اصلاحاتی در زمینه قانون مبارزه با پولشویی انجام دادیم... در حقیقت با پیگیری سریع این موضوع می توان پولشویی... را در نظام بانکی کشور ریشه کن کرد وی درباره...
کد خبر: ۱۸۸۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است... دولت دوازدهم بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات... معرفی وزرا رسالتی بس سنگین برعهده دارد این دولت باید... چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته...
کد خبر: ۱۸۴۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷