برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
آخرین سخن با رئیس جمهور است که باید تمام قد... از این وزیر خردمند دفاع کند اگر رقبای کاسب تحریم... کابینه بیرون رود منتظر همین بازیها برای زنگنه هم باشید... باشید چون الآن هم دیر است ...
یکی مردم و رنجهایشان و دومی کاسبان و گنج هایشان... به در کرده و کاسبان و معجزه های هزاره و... است که کارنامه دولتمردان را پربار و آنان را در... به محض اینکه کسی کار و کارنامه ای پربار داشت...
کد خبر: ۲۱۳۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


های انجام شده علیه سخنان اخیر ظریف در مورد پولشویی... در کشور گفت مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی و...
های انجام شده علیه سخنان اخیر ظریف در مورد پولشویی... در کشور گفت مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی و... با ایسنا با دفاع از اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان... مبنی بر وجود فسادی به نام پولشویی در کشور و...
کد خبر: ۲۱۳۶۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


از "پول‎های کثیف" تا "FATF و پولشویی"
و پولشویی های بزرگ در کشور با واکنش‎های گسترده‎ای مواجه...
نسبت به ورود "پول‎های کثیف" به انتخابات هشدار داده بود... برخی مخالفان دولت و چهره‎های تندرو جریان اصولگرا با حمله... تقریبا همین مسئله درباره محمدجوادظریف وزیر امور خارجه کشورمان که... از "پولشویی" در کشور سخن گفته در حال تکرار است...
کد خبر: ۲۱۳۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


هنوز یک علامت سوال باقی مانده و آن بر سر... مطرح نکرد و تا امروز چندین بار مستقیم و غیر... مستقیم به بحث پولشویی در کشور اشاره شده اما برای...
هنوز یک علامت سوال باقی مانده و آن بر سر... مطرح نکرد و تا امروز چندین بار مستقیم و غیر... مستقیم به بحث پولشویی در کشور اشاره شده اما برای... روزنامه اعتماد نوشت خیلی ها از پولشویی منفعت می برند...
کد خبر: ۲۱۳۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


مخالفان آنها با تصویب این لوایح اشاره کرد پیرو انتشار... را بالا زد و تنها ظرف چند ساعت چندین مصاحبه...
محمدجواد ظریف دو روز قبل در گفت وگویی تصویری با... و جریان ها به عنوان علت مخالفان آنها با تصویب... مالی و بانکی علت اصلی مخالف خوانی های دنباله دار... دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی...
کد خبر: ۲۱۳۳۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


اساسی به نام سیاستهای کلی برای انطباق مصوبات مجلس با... آن ابداع کرد و نه می توان یک شورای نگهبان... لازم باشد مقام رهبری به این رویه خلاف قانون شورای... نگهبان و مجمع تشخیص خاتمه دهند ...
شورای نگهبان در روند قانونگذاری انتقاد کرد و از مجلس... خواست زیر بار این قانون گریزی نرود به گزارش اعتدال... شورای نگهبان گفته اند چون ایرادات مجمع تشخیص به لایحه... مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط...
کد خبر: ۲۱۳۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱


مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج... چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم های...
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج... چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم های... وگو با ایسنا با تایید خروج چهار بانک و موسسه... خزانه داری آمریکا روز سه شنبه پنجم نوامبر با انتشار...
کد خبر: ۲۱۳۱۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰


بازی می کنند از یک طرف می خواهند اقدامات ایران...
آمریکایی رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی بازی می کنند از یک... دست فراموشی بسپرند نصرت الله تاجیک در گفت وگو با... ضعیف و متناقض است ولی با توجه به این که... خود با استانداردهای بین المللی در زمینه مسائل اقتصادی fatf...
کد خبر: ۲۱۲۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۱


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت لوایح مرتبط با fatf... در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت... نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود ...
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت لوایح مرتبط با fatf... در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت... نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود به... برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو و اصلاح...
کد خبر: ۲۱۲۲۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲


مطهری:
انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع...
لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه... با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو و اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر... به مجلس اعاده شد به گزارش اعتدال عباسعلی کدخدایی سخنگوی...
کد خبر: ۲۱۲۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱


سخنگوی شورای نگهبان گفت اگر شورای نگهبان احساس کند cft... مغایرتی با اصول قانون اساسی دارد هیچ نگرانی ای ندارد... بین لایحه خاک و cft از نظر شورای نگهبان وجود...
سخنگوی شورای نگهبان گفت اگر شورای نگهبان احساس کند cft... مغایرتی با اصول قانون اساسی دارد هیچ نگرانی ای ندارد... بین لایحه خاک و cft از نظر شورای نگهبان وجود... ندارد به گزارش اعتدال به نقل از ایسنا عباسعلی کدخدایی...
کد خبر: ۲۱۱۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با دفاع از... خواندن آن درباره احتمال حمایت اصلاح طلبان از لاریجانی در... انتخابات ریاست جمهوری گفت این احتمال را رد نمی کنم... که اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ ناگزیر به حمایت از...
کد خبر: ۲۱۱۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


به این کشور برای حفظ رابطه با کشورهای دیگر می... ایران با اف ای تی اف به هرحال مثبت است...
به این کشور برای حفظ رابطه با کشورهای دیگر می... ایران با اف ای تی اف به هرحال مثبت است... با شبکه بی بی سی با اشاره به نتایج عضویت... با سایر کشورهای جهان شوند و می توانند به دنیا...
کد خبر: ۲۱۱۶۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


به یک عضو عادی در عرصه مناسبات مالی جهانی همچنان... طرح و پیگیری این موضوع در صحنه داخلی کشور با... نهاد بین المللی بازمی گردد برخی می گویند برخلاف آنچه... را اجرا می کند با این هدف است که بتواند...
کد خبر: ۲۱۱۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات شورای نگهبان... نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو... برطرف شد هم چنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص... مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند...
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشت ایرادات شورای نگهبان نسبت به... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد... به گزارش اعتدال عباسعلی کدخدایی در توییتر خود نوشت ایرادات... شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۲۱۱۴۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


گردن شان باد می کند و فریاد عزا عزاست سر... بر سر زبان هاست همان چیزی است که پی و... گرفته بود موضوع مبارزه با پولشویی و ایجاد مانع برای... و یارانش یک شبه به آن رسیده باشند و از...
کد خبر: ۲۱۱۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


مجلس شورای اسلامی ایران با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون... مقابله با تامین مالی تروریسم cft موافقت کرد این رویداد... بازتاب قابل توجهی در رسانه های بین المللی داشته است...
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم... با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای... ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر با آن موافقت کردند... خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره نوشت ایران برای پیوستن به...
کد خبر: ۲۱۱۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


بین المللی است که رویکرد و ماموریت آن مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم است این سازمان سالهاست که...
وزارت اقتصاد در اطلاعیه ای اعلام نمود با سازمان بین... المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن... نیز نبودند ماه ها است این جنجال از اخبار بحث... رسد با شفافیت چندان رابطه خوبی ندارند اما واقعا fatf...
کد خبر: ۲۱۱۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


موافقان و مخالفان CFT در مجلس چه گفتند؟
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم cft...
با تامین مالی تروریسم cft را به عنوان اولین دستور... مورد بررسی قرار می دهند مجلس با لایحه cft موافقت... کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق ایران به... کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم cft موافقت کردند لایحه...
کد خبر: ۲۱۱۲۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


یک اقتصاددان با بیان اینکه شکست حباب دلار دور... حبابی دلار در این روزها بشکند ...
یک اقتصاددان با بیان اینکه شکست حباب دلار دور... حبابی دلار در این روزها بشکند فرشید سلیمی در گفت... وگو با ایسنا با اشاره به سقوط قیمت دلار در... بازار تصریح کرد شاید به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی...
کد خبر: ۲۱۱۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲