برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
عمومی باقی ماند بلکه با واکنش هایی ازسوی خود نمایندگان... نیز روبه رو شد طرحی درباره نحوه رای گیری در... صحن علنی مجلس با عنوان طرح شفافیت آرای نمایندگان که... یک فوریت آن با ۱۶۰ امضا در دستورکار روز چهارشنبه...
طرح با طرح مشابهی که توسط حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده... با وجود جنجال رسانه ای شدید در روزهای اخیر علیه... با فوریت بررسی و تصویب این طرح مخالفت کرده و... نمایندگان و مجلس با محتوای آن طرح نیست این اساس...
کد خبر: ۲۱۰۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


نارضایتی مردم از گسترش فساد در ایران؛
به نظر می رسد برای موفقیت در مبارزه با فساد... اداری مقام ها ایرانی باید محیطی را فراهم کنند که... زمینه ساز گسترش فساد نشود نه آنکه صرفا به بازداشت... کسانی مبادرت ورزند که در این گونه فعالیت ها دخالت...
سایت "المانیتور" با اشاره به گسترش نارضایتی نسبت به فساد... ایران گسترده تر شده به خصوص همزمان با تشدید بحران... اقتصادی در آن کشور شدت خشم عمومی در این باره... معاونان بانک مرکزی نیز در میان بازداشت شدگان بود به...
کد خبر: ۲۱۰۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲


فرصت پایانی برای پیوستن به FATF؛
مرتبط با "مبارزه با پولشویی" و "کنوانسیون پالرمو" درباره ممنوعیت...
سایت "میدل ایست ای" با اشاره به اینکه مشخص نیست... روز و در این فرصت می تواند با پیوستن به... توسط کشورهای عضو گروه جی 7 برای مبارزه با پولشویی... قانونی نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و مسدودکردن...
کد خبر: ۲۱۰۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


دومین وزیر اقتصادی روحانی هم رفتنی شد؛
سه فراکسیون با استیضاح وزیر اقتصاد مخالفت کردند / نوروزی... آقای کرباسیان شما جیب مردم را خالی کردید / بدری... بهتر بود کرباسیان با دیدن وضعیت وخیم استعفا می داد... کسانی / کرباسیان از مردم عذرخواهی می کنم / باید...
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی -استیضاح مسعود کرباسیان وزیر... با اشاره به اسامی نمایندگانی که قرار است به عنوان... صحبت می کنند و دفاع نهایی با وزیر خواهد بود... از وزیر صحبت کنند یوسف نژاد با بیان این که...
کد خبر: ۲۰۹۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی...
سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی... به مجلس شورای اسلامی خبر داد به گزارش اعتدال عباسعلی... کدخدایی در یادداشتی در این باره نوشت ‏لایحه اصلاح ‎قانون... پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و...
کد خبر: ۲۰۹۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


با ابلاغ دستورالعمل فعالیت صرافی ها در بازار آزاد از...
با ابلاغ دستورالعمل فعالیت صرافی ها در بازار آزاد از... صرافی ها فرصت دوباره ای برای انجام معاملات ارزی پیدا... که در حوزه ارز اجرایی شد با اعلام قاچاق بودن... بازار و معاملات آن دیگر صرافی ها حق معامله اسکناس...
کد خبر: ۲۰۹۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


به شرکت های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک...
بانک مرکزی اعلام کرد در اجرای تصویب نامه شماره 63793‏/ت55633ه... نرخ بازار صرفاً از طریق "سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی... و بانک های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری... معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه...
کد خبر: ۲۰۹۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


معاملات شبانه دلالان هم رونق گرفت تا این بار به... جای اینکه تبانی برای فروش دلار به نرخ بالاتری داشته... باشند فروشنده شوند و قیمت را پایین آورند همان هایی... هم بالا کشیدند امروز فروشنده هر اسکناس دلار به نرخ...
فردا سه شنبه با بازگشایی رسمی عملیات کار صرافی دلار... مشغول فروش شبانه ارزهایی بودند که ۴ ماه بازار را... بهم ریخته بود شب گذشته بالاخره بعد از ماهها نابسامانی... بازار ارز دولت تصمیم گرفت تا در یک مصوبه نسبتا...
کد خبر: ۲۰۹۰۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


جزئیات تصمیمات مهم ارزی دولت؛
به نرخ رسمی تأمین می شود / تامین ارز بازار...
جمهوری برگزار شد اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی... به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و... تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به... ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه...
کد خبر: ۲۰۹۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت با... نسبت به لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری ایران با گروه...
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت با... نسبت به لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری ایران با گروه... اعتدال حسن نوروزی درباره بررسی مجدد لایحه الحاق ایران به... کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرمو در کمیسیون قضایی...
کد خبر: ۲۰۸۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵


تصور من با اطلاعاتی که داریم این است که مجموعه... نظام درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است در... لاریجانی بارها اعلام کرده که دفتر رهبری گفته این مساله... به شورای نگهبان که منتشر شده بر می آمد که...
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه... با اطلاعاتی که داریم مجموعه نظام به این تصمیم رسیده... که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی... استناد می کنند اما آقای لاریجانی بارها اعلام کرده که...
کد خبر: ۲۰۸۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


سخنگوی شورای نگهبان گفت لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی جزو... مصوبات ۴ گانه موسوم به fatf است که اعضای شورای... نگهبان اعلام کردند که می بایست از سوی قوه قضائیه...
سخنگوى شوراى نگهبان گفت از تیر ٩٦ تا تیر ٩٧... تعداد٦٢ مصوبه از مجلس به شوراى نگهبان رسید که از... در یک الى دو مرحله مورد تایید شوراى نگهبان قرار... گرفت به گزارش اعتدال عباسعلى کدخدایى شنبه در جریان نشست...
کد خبر: ۲۰۸۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت فردی موسوم به... ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر... او به نوعی توام با حیله تزویر و محروم کردن... بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و...
یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت فردی موسوم به... ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر... او به نوعی توام با حیله تزویر و محروم کردن... بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و...
کد خبر: ۲۰۷۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


حسن روحانی در نامه ای به دبیر شورای نگهبان بر... لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت...
نگهبان خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید... مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس... شورای نگهبان درباره تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با... زیر است بسم الله الرحمن الرحیم دبیر محترم شورای نگهبان...
کد خبر: ۲۰۷۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲


با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران تعلیق اقدامات مقابله... ای خود را تا ماه اکتبر آبان ماه تمدید کرد...
با توجه به تداوم تلاشهای دولت تعلیق اقدامات مقابله ای... خود را تا ماه اکتبر آبان ماه تمدید کرد به... متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله... ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6...
کد خبر: ۲۰۷۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


کار باید بکنید ️ مجلس نباید نماد تردید خودکم بینی... یأس ناامیدی و عدم توجه به مسائل کشور باشد مجلس... نباید نگاهش به توانایی ها و ظرفیت های ملی مأیوسانه... باشد /مجلس در مواردی مثل مبارزه با تروریسم وپولشویی مستقلا...
رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبرمعظم انقلاب دیدار... را برترین عبادات دانستند و گفتند همه اقدامات رفتار و... باشد خدمت واقعی و موجب تقرب به پروردگار است ایشان... با تأکید بر اینکه کیفیت مجلس در هر دوره باید...
کد خبر: ۲۰۶۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


بین المللی و بین دولتی که از ١٩٨٩ با تمرکز... بر اقدامات بانکی و کارویژه اصلی مبارزه با پولشویی آغاز... به کار کرد و از ٢٠٠١ عمل درجهت مبارزه با... و مختصر هم اضافه گویی باشد اما در این چند...
کد خبر: ۲۰۶۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


تعویق FATF، تغییر نظر نمایندگان با چند پیامک؛
مجلس به یکباره این طرح از دستور کار خارج می... تحریم سیستم بانکی و اضافه شدن نام ایران در لیست... سیاه بین المللی راضی می گردد آیا باز هم پای... کاسبان تحریم و مولتی میلیاردر شدن برخی آقایان و تولد...
درحالی که لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم cft... سر دادند که همین امر باعث شد لاریجانی به نمایندگان... شدن است با چه چیزی مخالفت می کنند لحظاتی بعد... با تصویب این لایحه باز شد هم زمان برخی از...
کد خبر: ۲۰۶۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


چرا برخی تلفظ fatf را نمی‎دانند اما درباره آن نظر...
گروه اقدام مالی تیر ماه سال 95 و به دنبال... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نام ایران را... همین منظور دولت با ارسال لایحه‎ای به مجلس خواستار تصویب... قانونی این موضوع از سوی ایران شد اما با مخالفت‎های...
کد خبر: ۲۰۶۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


با سیاست های بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد...
با سیاست های بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد... عضوهستند که از جمله آنها می توان از بانک جهانی... است در حالی که دلواپسان سیاسی تلاش می کنند با... ایجاد توهم در باره fatf چنین القا کنند که ایران...
کد خبر: ۲۰۶۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳