برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
گروه ویژه اقدام مالی این هفته ضمن استقبال از پیشرفت...
اقدام مالی این هفته ضمن استقبال از پیشرفت به عمل... ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم fatf... فرصت داده است تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی... ژوئن 2019 قوانین مرتبط با استانداردهای fatf را اجرایی نکند...
کد خبر: ۲۱۸۷۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳


بازگشت از نشستfatf در پاریس به موضوعات مطرح شده در...
بازگشت از نشستfatf در پاریس به موضوعات مطرح شده در... نصیری احمدآبادی در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که "با... اقدام خود نداشته است و بنابراین اقدام مقابله ای باید... نظر در قوانین داخلی از جمله قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۱۸۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲


بهرام پارسایی نماینده امیدی مجلس در ارتباط با زمزمه های... شده بود لوایح مرتبط با fatf یعنی پالرمو و cft... و رجوع به آرای مردم باشد به گزارش اعتدال بهرام... تابو شده بود او می گوید که لوایح مرتبط با...
کد خبر: ۲۱۸۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


کثیف در سینما دوباره به عنوان دغدغه ای جدی طرح... با انتخاب درباره تبعات این بحث به سوالهای طرح شده... پاسخ می گوید باتوجه به ورود برخی سرمایه گذاران ناشناخته... و با اهداف ناشمخص به سینما آیا مجلس برنامه ای...
کد خبر: ۲۱۸۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


پرسشی که اکنون باید طرح کرد این است که اگر... نمی شد و حتی بالاتر از آن اینکه اگر برجام...
تندروهای ایران بخوانیم و انتظار داشته باشیم که نه حتی... بازی نکنند فایده ای نخواهد داشت و آنان همچنان در... مسیر زیانبار خود حرکت می کنند به گزارش اعتدال حتماً... گمان می کنند راهی را که رفته اند بدون بازگشت...
کد خبر: ۲۱۸۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


دانشگاهی برجسته یک دولتمرد با تجربه ی وزارت در چندین... در ادوار مختلف انتخابات بوده است که با کناره گیری... داوطلبانه از انتحابات مسبب پیروزی قطعی کاندیدای دیگری یعنی دولت... فعلی شده است و البته با وجود ایفای چنین نقش...
کد خبر: ۲۱۸۲۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳


لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو که... باشد ...
با تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون... سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی... مبارزه با جرایم سازمان یافته است تصویب نهایی این لایحه... هم در نخستین روز هفته گذشته با برگزاری نشستی با...
کد خبر: ۲۱۷۹۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵


اما و اگرهای تصویب CFT و پالرمو؛
ولی هنوز لوایح مرتبط با آن در نهاد های قانونگذاری...
fatf باقی مانده ‎است اما جدال بر سر دو لایحه... نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و با... مخالفت شورای نگهبان مواجه شد حالا برای تصویب نهایی در... شوند با این وجود گزارش‎ها از خروجی این جلسه از...
کد خبر: ۲۱۷۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴


صورت علنی موافقت و مخالفت خود را با لوایح fatf...
های سیاسی می کوشیدند موافقت و مخالفت خود را با... موافقت و مخالفت خود را با این لوایح اعلام می... اقتصادی است الان همین خطا را با مقوله fatf تکرار... می خواهید کالا ها ۲۰ درصد ارزان شود باید به...
کد خبر: ۲۱۷۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰


تصمیم گیرندگان نهایی اثر بگذارند با این حال به نظر...
تصمیم گیرندگان نهایی اثر بگذارند با این حال به نظر... گفتگو با جماران می گوید تنها خط قرمز مجمع تشخیص... مصلحت نظام باید حفظ منافع جمهوری اسلامی باشد برخی درباره... موافق یا مخالف لوایح باشند و یا آنکه لوایح را...
کد خبر: ۲۱۷۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹


سیدمصطفی هاشمی طبا...
تصویب پالرمو بازهم به تعویق افتاد این خبر در... تا سرنوشت قانون پالرمو تعیینِ تکلیف شود بازهم یکی از... برد ‏ مصطفی هاشمی طبا وزیر صنایع در دولت موسوی... خاتمی و نامزد دور دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفت...
کد خبر: ۲۱۷۵۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


رفراندوم یعنی براندازی نظام با صراحت قانون اساسی می گوید...
رفراندوم یعنی براندازی نظام با صراحت قانون اساسی می گوید... گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که... شنبه حتماً درباره پالرمو رأی گیری شود درست نیست چرا... وی ادامه داد چون رأی گیری باید بعد از اتمام...
کد خبر: ۲۱۷۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


با fatf خواندند از سوی احمد توکلی برملا شد ارسال... نظام برای رد لوایح fatf وی البته گفت که با... پیامک ها از سوی مردم باشد و او از این...
با fatf خواندند از سوی احمد توکلی برملا شد ارسال... نظام برای رد لوایح fatf وی البته گفت که با... پیامک ها از سوی مردم باشد و او از این... که نداند چنین حجمی از کار تبلیغاتی با استفاده از...
کد خبر: ۲۱۷۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


توپخانه جریان رقیب دولت همچنان با تمام توان علیه کوچک... که آن اتفاق لوایح مبارزه با پولشویی باشد یا حتی...
توپخانه جریان رقیب دولت همچنان با تمام توان علیه کوچک... که آن اتفاق لوایح مبارزه با پولشویی باشد یا حتی... است تولدی که عصر پنجشنبه با حضور تعدادی از اعضای... تحریریه مجله صنعت و توسعه در کاخ سعدآباد برگزار شد...
کد خبر: ۲۱۷۴۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان...
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان... پیشه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد مهلت ایران... ۴۱ مورد توصیه با دو قانون اصلاحی توانسته ایم به... قالب لوایح پالرمر و cft باقی مانده است وی افزود...
کد خبر: ۲۱۷۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ...
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ... به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با... پولشویی به شرح زیر است حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب... ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی...
کد خبر: ۲۱۷۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴


دوازدهم ارتباط وزرا و کابینه با دفتر رهبری خیلی نزدیک... است و ما در زمان وزارت ارتباطات نامه های فراوانی...
دوازدهم ارتباط وزرا و کابینه با دفتر رهبری خیلی نزدیک... است و ما در زمان وزارت ارتباطات نامه های فراوانی... دفتر رئیس جمهور با اشاره به نامه وزرا به رهبر... درباره نامه اخیر هشت وزیر دولت به رهبر معظّم انقلاب...
کد خبر: ۲۱۷۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳


ادامه مخالفت ها با "اف ای تی اف" لبخند بر... ها با دولت روحانی را پیروزی ای برای خود قلمداد... می کند آیا باید منتظر لبخندهای بیشتر او در زمینه... سرنوشت نامعلوم توافق هسته ای ایران و 1+5 نیز باشیم...
روزنامه عرب زبان و پرتیراژ "القدس العربی" در مقاله ای... می نویسد " بازگشت "محمود احمدی نژاد" به جلسات مجمع... به اختصار fatf و کنوانسیون پالرمو برای مبارزه با تامین... اسلامی و شورای نگهبان در این باره را حل و...
کد خبر: ۲۱۷۱۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


سیاست با حضور در پارلمان همراه شد حالا دیگر علیِ... آنچنان که ابایی ندارد با اظهارنظرهای سیاسی اش راست گرایان... را منتقد خود کند و با موضع گیری هایش در... کند با او در آستانه سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی...
کد خبر: ۲۱۶۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه تصویب لایحه اصلاح... قانون مبارزه با پولشویی قدمی رو به جلو بود یادآورشد... که البته برخی تغییرات در مقایسه با متن ارسالی دولت...
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه تصویب لایحه اصلاح... قانون مبارزه با پولشویی قدمی رو به جلو بود یادآورشد... که البته برخی تغییرات در مقایسه با متن ارسالی دولت... اعتدال لعیا جنیدی در گفت و گو با ایسنا با...
کد خبر: ۲۱۶۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷