برچسب ها
برچسب: لایحه مبارزه با پولشویی
ایران به لیست سیاه می رود؟
بر بازار ارز نخواهد گذاشت اما بازار برخلاف اظهارات امیدوارکننده... و بیش از 250 تومان بالا رفت ...
روز گذشته وزیر اقتصاد و مسوولان پولی و بانکی کشور... ویژه بازار ارز پرداختند نرخ سیاست های ارزی و چگونگی... اخیر بار دیگر روند صعودی به خود گرفته و دیروز... با حفظ روند رو به بالای خود از عدد 14200...
کد خبر: ۲۳۵۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


بازگشت به لیست سیاه تبعات بسیار زیادی بر روابط... مالی تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر... جهان دارد با بازگشت به لیست سیاه عملاً تمام روش...
روزنامه ایران نوشت پیش از هر چیز باید لیست سیاه... می شود که از نظر نهاد fatf ریسک پولشویی و... تأمین مالی تروریسم آنها بالاست کشورهای جهان در چند سطح... می توانند با fatf همکاری داشته باشند برخی از کشورها...
کد خبر: ۲۳۲۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم... سازمان یافته فراملی پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون... بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم سی اف تی... مصلحت نظام بدل شده است حالا با گذشت یک سال...
کد خبر: ۲۳۲۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


هر دو لایحه پالرمو و cft به دلیل ایراد مجمع... به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سیاست های کلی... معطل مانده اند با این تفاوت که ایراد های مجمع... درباره لایحه cft پس از فرصت ۲۰ روزه شورای نگهبان...
علی مطهری نماینده تهران نوشت درباره دو لایحه پالرمو و... cft دو مطلب باید از هم تفکیک شوند یک مطلب... را طی کرده اند یا خیر درباره مطلب اول به... و بانکی ما حل می شود ولی تصویب نکردن آن...
کد خبر: ۲۲۹۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در طول... کشور بوده است اهمیت لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم... و پولشویی در این دو سال به طور مکرر از... گزارش اعتدال علی باقری مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور...
کد خبر: ۲۲۹۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


تی اف ۱۸ مهر ماه جاری و با پایان یافتن... مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشت... این لایحه وارد فاز جدیدی شد آن هم در حالی...
جمعه بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین... مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم تمدید کرد به... پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت هرچند تا... مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه...
کد خبر: ۲۲۸۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


استدلال اصلی این افراد این است که مشکلات کشور با... اجرای این لوایح برطرف نمی شود چنان که با اجرای... برجام نیز مشکلات ما حل نشد با این حال آنها... باید برای حل مشکل ناکارآمدی از خود شروع کند ...
استدلال اصلی این افراد این است که مشکلات کشور با... اجرای این لوایح برطرف نمی شود چنان که با اجرای... برجام نیز مشکلات ما حل نشد با این حال آنها... باید برای حل مشکل ناکارآمدی از خود شروع کند به...
کد خبر: ۲۱۹۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


جلسه همچنان درباره لایحه موسوم به پالرمو به تصمیم قطعی...
اعتدال - محمد جواد بربریان- لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه... با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو با ناتمام ماندن مذاکرات... نشست آینده در این باره تصمیم گیری کند اعضای مجمع... نظر درباره این لایحه اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و...
کد خبر: ۲۱۹۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


بیش از 120 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه... با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو و کنوانسیون مقابله با...
حسن روحانی در جمع مدیران بانکی به بیان ضرورت... تی اِف پرداخت و گفت قطع رابطه ما با گروه... اقدام مالی فعالیت بانکی ما در سطح دنیا را با... و به چه دلیلی در مجامع پولی و بانکی دنیا...
کد خبر: ۲۱۹۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


کرده اند که رهبری گفته اند با پیوستن ایران به... موافقت با این لوایح اعلام کنند چه کسی هست که...
کرده اند که رهبری گفته اند با پیوستن ایران به... موافقت با این لوایح اعلام کنند چه کسی هست که... در مقابل رهبری مخالفت کند حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم... در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با تمدید مهلت...
کد خبر: ۲۱۹۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


بهرام پارسایی نماینده امیدی مجلس در ارتباط با زمزمه های... شده بود لوایح مرتبط با fatf یعنی پالرمو و cft... و رجوع به آرای مردم باشد به گزارش اعتدال بهرام... تابو شده بود او می گوید که لوایح مرتبط با...
کد خبر: ۲۱۸۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


پرسشی که اکنون باید طرح کرد این است که اگر... نمی شد و حتی بالاتر از آن اینکه اگر برجام...
تندروهای ایران بخوانیم و انتظار داشته باشیم که نه حتی... بازی نکنند فایده ای نخواهد داشت و آنان همچنان در... مسیر زیانبار خود حرکت می کنند به گزارش اعتدال حتماً... گمان می کنند راهی را که رفته اند بدون بازگشت...
کد خبر: ۲۱۸۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


اما و اگرهای تصویب CFT و پالرمو؛
ولی هنوز لوایح مرتبط با آن در نهاد های قانونگذاری...
fatf باقی مانده ‎است اما جدال بر سر دو لایحه... سی اف تی و پالرمو از چهار لایحه موسوم به... fatf همچنان ادامه دارد این دو لایحه که از سوی... نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و با...
کد خبر: ۲۱۷۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴


صورت علنی موافقت و مخالفت خود را با لوایح fatf...
های سیاسی می کوشیدند موافقت و مخالفت خود را با... موافقت و مخالفت خود را با این لوایح اعلام می... اقتصادی است الان همین خطا را با مقوله fatf تکرار... می خواهید کالا ها ۲۰ درصد ارزان شود باید به...
کد خبر: ۲۱۷۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰


تصمیم گیرندگان نهایی اثر بگذارند با این حال به نظر...
تصمیم گیرندگان نهایی اثر بگذارند با این حال به نظر... گفتگو با جماران می گوید تنها خط قرمز مجمع تشخیص... مصلحت نظام باید حفظ منافع جمهوری اسلامی باشد برخی درباره... موافق یا مخالف لوایح باشند و یا آنکه لوایح را...
کد خبر: ۲۱۷۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹


سیدمصطفی هاشمی طبا...
تصویب پالرمو بازهم به تعویق افتاد این خبر در... تا سرنوشت قانون پالرمو تعیینِ تکلیف شود بازهم یکی از... برد ‏ مصطفی هاشمی طبا وزیر صنایع در دولت موسوی... خاتمی و نامزد دور دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفت...
کد خبر: ۲۱۷۵۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


رفراندوم یعنی براندازی نظام با صراحت قانون اساسی می گوید...
رفراندوم یعنی براندازی نظام با صراحت قانون اساسی می گوید... گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که... شنبه حتماً درباره پالرمو رأی گیری شود درست نیست چرا... وی ادامه داد چون رأی گیری باید بعد از اتمام...
کد خبر: ۲۱۷۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


ادامه مخالفت ها با "اف ای تی اف" لبخند بر... ها با دولت روحانی را پیروزی ای برای خود قلمداد... می کند آیا باید منتظر لبخندهای بیشتر او در زمینه... سرنوشت نامعلوم توافق هسته ای ایران و 1+5 نیز باشیم...
روزنامه عرب زبان و پرتیراژ "القدس العربی" در مقاله ای... می نویسد " بازگشت "محمود احمدی نژاد" به جلسات مجمع... به اختصار fatf و کنوانسیون پالرمو برای مبارزه با تامین... اسلامی و شورای نگهبان در این باره را حل و...
کد خبر: ۲۱۷۱۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی واکنش نشان...
نظام توضیحی درباره اقدام غیر قانونی این مجمع در خصوص... ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی داده است... منظور دبیر مجمع این نبوده که ماده ۱ این لایحه... نظر مجلس و شورای نگهبان را دارد و باید یکی...
کد خبر: ۲۱۵۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸


شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی توضیحی...
شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی توضیحی... و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس... شنبه 24 آذرماه ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با... پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در...
کد خبر: ۲۱۴۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵