برچسب ها
برچسب: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
خبرگزاری رویترز دیده بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه... پی عدم تصویب لایحه "تامین مالی تروریسم" در این کشور... کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب لایحه تامین مالی... مالی آمده است که به دنبال عدم تصویب کنوانسیون پالرمو...
کد خبر: ۲۳۵۴۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲


ایران به لیست سیاه می رود؟
بر بازار ارز نخواهد گذاشت اما بازار برخلاف اظهارات امیدوارکننده... و بیش از 250 تومان بالا رفت ...
روز گذشته وزیر اقتصاد و مسوولان پولی و بانکی کشور... ویژه بازار ارز پرداختند نرخ سیاست های ارزی و چگونگی... اخیر بار دیگر روند صعودی به خود گرفته و دیروز... با حفظ روند رو به بالای خود از عدد 14200...
کد خبر: ۲۳۵۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه... بررسی لایحه cft همچنان ادامه دارد گفته است پالرمو از... نیست که مجمع تشخیص بخواهد درباره آن اظهارنظر کند نظر... شورای نگهبان درباره آن حاکم و اجرائی است ...
منتشر شد در کنار انتشار تکذیبیه روابط عمومی مجمع با... توییت محسن رضایی مشخص شد که بررسی این لوایح بالاخره... در دستور کار است و مطمئنا به زودی باید شاهد... تصویب یا رد این لوایح در کمیسیون باشیم که اگر...
کد خبر: ۲۳۲۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم... سازمان یافته فراملی پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون... بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم سی اف تی... مصلحت نظام بدل شده است حالا با گذشت یک سال...
کد خبر: ۲۳۲۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر این که... مالی کشورهاست گفت از آن جاکه در سطح جهان پولشویی... و قاچاق زیاد است fatf با هدف جلوگیری از پولشویی... پیوستند و حساب های آنها شفاف است وی با اشاره...
کد خبر: ۲۳۱۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


هر دو لایحه پالرمو و cft به دلیل ایراد مجمع... به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سیاست های کلی... معطل مانده اند با این تفاوت که ایراد های مجمع... درباره لایحه cft پس از فرصت ۲۰ روزه شورای نگهبان...
علی مطهری نماینده تهران نوشت درباره دو لایحه پالرمو و... cft دو مطلب باید از هم تفکیک شوند یک مطلب... است یا نه و دوم اینکه آیا روند قانونی خود... را طی کرده اند یا خیر درباره مطلب اول به...
کد خبر: ۲۲۹۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در طول... کشور بوده است اهمیت لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم... و پولشویی در این دو سال به طور مکرر از... گزارش اعتدال علی باقری مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور...
کد خبر: ۲۲۹۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


بانیان «خودتحریمی» چه کسانی هستند؟
خودمان است این جمله سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور... مرتبط با اف ای تی اف در ایران است ...
مالی موسوم به اف ای تی اف 4 لایحه را... به قوانین داخلی و دو مورد دیگر مرتبط با مناسبات... بین المللی است لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و... لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دو لایحه...
کد خبر: ۲۲۹۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


تی اف ۱۸ مهر ماه جاری و با پایان یافتن... مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشت... این لایحه وارد فاز جدیدی شد آن هم در حالی...
جمعه بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین... مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم تمدید کرد به... پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت هرچند تا... مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه...
کد خبر: ۲۲۸۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است...
مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است... مدت یک سال به تعلیق درآمد اما با ادامه تعلل... بار تمدید شده است که بعید به نظر می رسد... با پایان این مهلت بار دیگر تمدید شود و اگر...
کد خبر: ۲۲۸۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


شرط لوایح مرتبط با fatf یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون...
شرط لوایح مرتبط با fatf یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون... داخل کشور استدلال می کردند که برای مقابله با سیاست... های تحریمی آمریکا باید به کنوانسیون های مرتبط با fatf... ادعا می کردند که می توان با حق شرط جلوی...
کد خبر: ۲۲۳۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده... ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند به گزارش... سه شنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به... ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد...
کد خبر: ۲۲۲۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعمال... اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند... در جریان تصمیم گیری کشور است را داشته باشند چرا... حساسیت آن ها شده اما آیا نباید به ساختاری که...
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به سوالی... رابطه با حل مسائل اقتصادی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون... اهمیت ویژه داده اند اشتباهی بزرگ مرتکب شده اند متاسفم... که مباحثی کارشناسی است در کشور دچار حواشی می شویم...
کد خبر: ۲۱۹۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵


استدلال اصلی این افراد این است که مشکلات کشور با... اجرای این لوایح برطرف نمی شود چنان که با اجرای... برجام نیز مشکلات ما حل نشد با این حال آنها... باید برای حل مشکل ناکارآمدی از خود شروع کند ...
استدلال اصلی این افراد این است که مشکلات کشور با... اجرای این لوایح برطرف نمی شود چنان که با اجرای... برجام نیز مشکلات ما حل نشد با این حال آنها... باید برای حل مشکل ناکارآمدی از خود شروع کند به...
کد خبر: ۲۱۹۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


جلسه همچنان درباره لایحه موسوم به پالرمو به تصمیم قطعی...
اعتدال - محمد جواد بربریان- لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه... با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو با ناتمام ماندن مذاکرات... نشست آینده در این باره تصمیم گیری کند اعضای مجمع... نظر درباره این لایحه اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و...
کد خبر: ۲۱۹۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


بیش از 120 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه... با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو و کنوانسیون مقابله با...
حسن روحانی در جمع مدیران بانکی به بیان ضرورت... تی اِف پرداخت و گفت قطع رابطه ما با گروه... اقدام مالی فعالیت بانکی ما در سطح دنیا را با... و به چه دلیلی در مجامع پولی و بانکی دنیا...
کد خبر: ۲۱۹۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


ظریف وزیر امور خارجه باعث شده که از شب گذشته... اصلی اخبار خود را به این استعفا و دلایل و...
ظریف وزیر امور خارجه باعث شده که از شب گذشته... اصلی اخبار خود را به این استعفا و دلایل و... معاونان وزارت امور خارجه اعلام کردند که با توجه به... که با واکنش ظریف مواجه شد چنان که او از...
کد خبر: ۲۱۹۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


پرسشی که اکنون باید طرح کرد این است که اگر... نمی شد و حتی بالاتر از آن اینکه اگر برجام...
تندروهای ایران بخوانیم و انتظار داشته باشیم که نه حتی... بازی نکنند فایده ای نخواهد داشت و آنان همچنان در... مسیر زیانبار خود حرکت می کنند به گزارش اعتدال حتماً... گمان می کنند راهی را که رفته اند بدون بازگشت...
کد خبر: ۲۱۸۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


دانشگاهی برجسته یک دولتمرد با تجربه ی وزارت در چندین... اصلاح طلب عالی ر تبه و در تراز رییس فراکسیون... در ادوار مختلف انتخابات بوده است که با کناره گیری... داوطلبانه از انتحابات مسبب پیروزی قطعی کاندیدای دیگری یعنی دولت...
کد خبر: ۲۱۸۲۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳


لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو که... باشد ...
با تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون... سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی... مبارزه با جرایم سازمان یافته است تصویب نهایی این لایحه... هم در نخستین روز هفته گذشته با برگزاری نشستی با...
کد خبر: ۲۱۷۹۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵