برچسب ها
برچسب: تامین مالی تروریسم
در موضوع لایحة مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی که... شود و سندهای مهمِ مالی ردگیری و منتشر شوند و...
کد خبر: ۲۱۳۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


از "پول‎های کثیف" تا "FATF و پولشویی"
آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد... مالی از جمله همین موارد بود که برای دولت یازدهم... علیه پولشویی وجود ندارد و شفافیت مالی تضمین نشده پولشویی... های سیاه به سیستم مالی آنقدر طبیعی است که ممکن...
کد خبر: ۲۱۳۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


آن قدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها... شبکه مالی داخلی افرادی وجود دارند که تراکنش های مالی... هایی از بررسی تراکنش مالی بخشی از این وجوه به... تامین مالی تروریسم از نظر fatf سازمان گروه ویژه اقدام...
کد خبر: ۲۱۳۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


های مرتبط با مبارزه با جرایم مالی تروریسم و پولشویی... اتحادیه اروپا و حتی چین و روسیه تبادلات مالی داشته... همکاری نداشته باشد تا بگوید با پولشویی منابع مالی تروریسم... را تامین می کند و دیگران قادر به همکاری مالی...
کد خبر: ۲۱۳۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


دلیل تلاش برای ناکام گذاشتن تصویب قوانین شفاف سازی مالی... مالی تضمین نشده پول شویی یک امر رایج است می... سیستم مالی آن قدر طبیعی است که ممکن است همه... به اصول اسلامی و اخلاقی پایبند نیستند فساد مالی مهم...
کد خبر: ۲۱۳۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


کد خبر: ۲۱۳۴۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


مبادلات بانکی و همچنین جلوگیری از منابعی که درجهت تامین... مالی ترویست هاست ایرانیان به دنیا ثابت کرده اندکه هیچ... منبع مالی برای تامین هزینه های تروریست ها تامین نکرده... داشته اند ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم بختیار...
کد خبر: ۲۱۳۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


با تأمین مالی تروریسم cft که از طرف شورای نگهبان... به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم دارد وزیر خارجه... های اقتصادی و مؤسسات مالی و اعتباری ایجاد شد و... اقتصادی در فعل و انفعالات مالی هستند افرادی که ناآگاهانه...
کد خبر: ۲۱۳۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


کد خبر: ۲۱۳۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


سیستم مالی برقرار است اما حتی اگر یک مورد پولشویی... به fatf نگران شفاف سازی و سلامت فضای مالی کشور... کرده اند که شفافیت مالی دست بخشی از متخلفان را... تازه ای نبود این که نظام مالی ایران غیر شفاف...
کد خبر: ۲۱۳۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


دولت برای اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی fatf...
های گروه ویژه اقدام مالی fatf به منافع برخی افراد... مالی و بانکی علت اصلی مخالف خوانی های دنباله دار... دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی... تروریسم یا همان الحاقیه دولت به کنوانسیون cft است ظریف...
کد خبر: ۲۱۳۳۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده...
کد خبر: ۲۱۳۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲


مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم به فرض...
کد خبر: ۲۱۳۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱


ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم cft گفت... کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت من اینجا در...
کد خبر: ۲۱۳۰۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


ارتباط نتایج انتخابات کنگره با تعامل با آمریکا؛
و تنها دو کشور ایران و کره شمالی به عنوان...
آمریکایی ها در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفته است... تنها دو کشور ایران و کره شمالی به عنوان دو... های اخیر سعید کمالی دهقانی خبرنگار ایرانی روزنامه گاردین در...
کد خبر: ۲۱۳۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


کد خبر: ۲۱۳۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


تاکید کرد تحریم ها هزینه تامین مایحتاج را برای ما... بالا می برد برای تامین کالا از این بندر به...
کد خبر: ۲۱۳۰۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۸


حاضر با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین... مالی تروریسم cft موافقت کردند پس از تصویب این لایحه...
کد خبر: ۲۱۲۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵


مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم...
به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای... تأمین مالی تروریسم خلاف قانون اساسی و شرع اعلام کرد... مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم... با تأمین مالی تروریسم چون خارج از مهلت ۲۰ روزه...
کد خبر: ۲۱۲۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵


کد خبر: ۲۱۲۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴